USD27.2737-0.0313
EUR32.6003+0.1333
  • 24.06.2021 03:47

Slavyansk-News

Главный сайт города Славянск

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской, Винницкой областях и в Одессе. В рамках уголовного производства произведен арест имущества — авто, недвижимости и банковских счетов более 20 причастных лиц. Было предварительно установлено, что злоумышленники ведут свою противозаконную деятельность с 2019 года, обманув при этом около 600 тысяч жертв.
СБУ в рамках следствия не разглашает название финансовой пирамиды, но на опубликованных фотографиях отчетливо виден один из сети магазинов компании B2B Jewelry.
Следствие продолжается, но уже сейчас известно, что на средства, полученные от незаконной деятельности, аферисты купили в Днепровском каскаде остров, 18 внедорожников элитных марок стоимостью 100 тыс. долларов каждый, драгоценности, движимое и недвижимое имущество. Общее количество средств, полученных от «развода» украинцев превышает 250 млн. долларов.

В ходе спецоперации установлено, что 20 человек были участниками финансовой пирамиды и контролировали банковские счета 100 подконтрольных юридических лиц.
Компания B2B Jewelry ранее уже попадала в список сомнительных инвестиционных проектов, целью которых может быть завладение средств граждан, представленный Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).
По результатам следствия подозреваемым будет сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222 и ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. По двум статьям предусматривается наказание в виде штрафа от 3 тыс до 10 тыс НМДГ (от 51 тыс до 170 тыс грн) и лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.
Сообщает пресс-служба СБУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

один × три =